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官宣:多家銀行發布非法外匯交易風險提示

2019-04-18 09:35

公募基金的下一個二十年,將圍繞著養老、科創、智能投資等展開,對此,養老與基金高峰論壇4月23日啟幕,多位行業大咖齊聚共議未來,思辨如何更好的建設第三支柱養老金、夯實資...

  公募基金的下一個二十年,將圍繞著養老、科創、智能投資等展開,對此,“養老與基金高峰論壇”4月23日啟幕,多位行業大咖齊聚共議未來,思辨如何更好的建設第三支柱養老金、夯實資產管理、支持科技創新!【詳情】

  近日,建設銀行(行情601939)在官網發布《關于外匯按金交易及境內個人跨境炒房炒股的風險提示》。在該份提示公告中,建設銀行表示,我國未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金交易,擅自開展、參與外匯按金交易均屬于違法行為,客戶應提高風險防范意識,遠離非法外匯業務,謹防造成財產損失。

  建設銀行并非首家就外匯按金交易進行風險提示的銀行。據記者不完全統計,3月底至4月出以來,已有包括五大行、光大銀行(行情601818)和中信銀行(行情601998)等在內的多家銀行發布類似的風險提示。

  農業銀行(行情601288)在風險提示公告中透露,此舉是根據監管部門要求。早在去年9月,人民銀行、公安部和國家外匯管理局就聯合發布風險提示公告稱,金融管理部門未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。

  外匯按金業務又稱杠桿保證金炒外匯,一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金,按一定杠桿倍數在擴大的投資范圍內進行外匯交易。近年來,一些網絡平臺、中介機構從事非法外匯按金交易,主要體現在兩種模式,一種是境內機構在境外設立網站返程向境內提供跨境金融服務;二是境外平臺通過互聯網跨境在我國境內開展外匯保證金交易。目前,澳大利亞和英國等一些國家允許符合條件的機構開展外匯保證金交易,但實施了較嚴格的監管,而我國尚未開放外匯保證金交易。

  根據《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》,凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的,均屬于違法行為;客戶(單位和個人)委托未經批準的機構進行外匯按金交易(無論以外幣或人民幣作保證金)的,也屬違法行為。

  除非法外匯保證金交易外,一些非法機構還為境內個人提供境外炒房炒股等非法跨境服務。包括建設銀行在內的上述多家銀行均在風險提示公告中指出,境內個人在境外購房、直接進行跨境證券投資,相關外匯業務屬于資本項目項下業務,按照可兌換進程管理,我國目前尚未明確開放,“直接或間接開展、參與上述相關外匯業務,均涉嫌違規。”

  此前,針對居民境外炒股、期貨和貴金屬等現象,證監會也提示過相關風險。目前,境內居民境外炒股只有滬(深)港通、合格境內機構投資者制度(QDII)等合法渠道,其他渠道開展境外炒股,均無資金保障和法律保障。

  2018年8月31日晚,中國互聯網金融協會官方微信對外發布關于防范非法互聯網外匯按金交易風險的提示。

  協會表示,近期,發現一些機構通過互聯網非法從事外匯按金(也稱外匯保證金,一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金,按一定杠桿倍數在擴大的投資金額范圍內進行外匯交易)活動,吸引一些客戶參與投資交易,嚴重違反了國家現行金融法規,擾亂了金融秩序,并形成較大風險隱患。為避免造成社會公眾財產損失,特提示風險如下:

  一、目前,中國人民銀行、中國銀行(行情601988)保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。

  二、根據《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》(證監發字〔1994〕165號),凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的,均屬于違法行為;客戶(單位和個人)委托未經批準的機構進行外匯按金交易(無論以外幣或人民幣作保證金)的,也屬違法行為。

  三、請社會公眾充分認識參與非法互聯網外匯按金交易活動的危害,主動提高風險防范意識和能力,謹防因參與此類交易造成財產損失。

關鍵詞:外匯個人代理

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